В Україні запроваджують кримінальну відповідальність за схеми з "дропами" – Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на захист банківських рахунків від кібершахрайства, передбачено штрафи та кримінальну відповідальність.

Верховна Рада України ухвалила закон №16013, спрямований на захист банківських рахунків і грошей громадян від кібершахрайства. Документ передбачає кримінальну відповідальність за участь у схемах із так званими "дропами", які використовують для проведення та приховування незаконних фінансових операцій. Інформація про це розміщена на порталі Парламенту.

Законопроект ініціював президент України. Покарання залежатиме від характеру правопорушення: за незаконні дії з платіжними інструментами та банківськими рахунками передбачено штрафи чи позбавлення волі. Відповідальність може загрожувати не лише організаторам шахрайських схем, а й людям, які свідомо надають свої банківські дані для скоєння злочинів:

- за передачу платіжного інструменту з метою здійснення іншими особами шахрайства встановлюється штраф у розмірі 300–1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ);

- за отримання, придбання, зберігання, збут або передачу чужих платіжних інструментів з метою здійснення іншими особами шахрайства передбачено штраф у розмірі 3000–5000 НМДГ, обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.

- за повторне вчинення такого правопорушення або його вчинення організованою групою передбачено штраф у розмірі 5000–10 000 НМДГ або позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

"Дроп-рахунки" використовують у тому числі шахрайські кол-центри для переказу та приховування грошей, отриманих незаконним шляхом. Такі схеми дозволяють злочинцям ускладнювати відстеження фінансових потоків і ускладнюють повернення коштів постраждалим. Тепер шахраям загрожує кримінальна відповідальність.

Як раніше Dialog.UA повідомляв, законопроект про дропи надійде на реєстрацію до Парламенту: для тих, хто передає свою банківську картку стороннім, наслідки будуть важкими.

Також, нагадаємо, в Україні за організацію шахрайських кол-центрів, участь у їхній роботі чи сприяння їхній діяльності тепер загрожує до 12 років позбавлення волі.