В Украине вводят уголовную ответственность за схемы с "дропами" – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, направленный на защиту банковских счетов от кибермошенничества, предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

Верховная Рада Украины приняла закон №16013, направленный на защиту банковских счетов и денег граждан от кибермошенничества. Документ предусматривает уголовную ответственность за участие в схемах с так называемыми "дропами", которые используют для проведения и сокрытия незаконных финансовых операций. Информация об этом размещена на портале Парламента.

Законопроект инициировал президент Украины. Наказание будет зависеть от характера правонарушения: за незаконные действия с платежными инструментами и банковскими счетами предусмотрены штрафы или лишение свободы. Ответственность может грозить не только организаторам мошеннических схем, но и людям, которые сознательно предоставляют свои банковские данные для совершения преступлений:

- за передачу платежного инструмента с целью совершения другими лицами мошенничества устанавливается штраф в размере 300–1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ);

- за получение, приобретение, хранение, сбыт или передачу чужих платежных инструментов с целью совершения другими лицами мошенничества предусмотрен штраф в размере 3000–5000 НМДГ, ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

- за повторное совершение такого правонарушения или его совершение организованной группой предусмотрен штраф в размере 5000–10 000 НМДГ или лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

"Дроп-счета" используют в том числе мошеннические колл-центры для перевода и сокрытия денег, полученных незаконным путем. Такие схемы позволяют преступникам затруднять отслеживание финансовых потоков и усложняют возврат средств пострадавшим. Теперь мошенникам грозит уголовная ответственность. 

Как ранее Dialog.UA сообщал, законопроект о дропах поступит на регистрацию в Парламент: для тех, кто передает свою банковскую карту посторонним, последствия будут тяжелыми. 

Также, напомним, в Украине за организацию мошеннических колл-центров, участие в их работе или содействие их деятельности теперь грозит до 12 лет лишения свободы.